Местные жители переводили деньги юридических лиц. Для подпольных финансовых махинаций они создали более 20 фиктивных организаций, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, трое мужчин в период с октября 2018 по июнь 2021 года за вознаграждение переводили деньги юридических лиц. Подозреваемые действовали в составе организованной группы. У них не было лицензии на осуществление банковских операций.
Чтобы создать видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений обвиняемые зарегистрировали более 20 фиктивных организаций. Для налоговиков злоумышленники подготавливали несоответствующие реальности бухгалтерские документы.
Мужчинам удалось заработать почти 9 миллионов рублей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Сейчас имущество подозреваемых арестовано. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Калининский районный суд.
