Завершено расследование в отношении жителя Челябинска, пытавшегося вывести валюту за границу. Теперь гражданина ждёт судебное разбирательство.
В ходе следствия было выяснено, что в период с конца 2020 по середину 2021 года челябинец открывал за границей счета, на которые переводил валюту. Делал он это совместно с неустановленным лицом. При этом в местные банки обвиняемый направлял договоры, согласно которым в Россию должны были поставлять товар – запчасти и технические детали. Как установило следствие, в действительности никаких поставок не было, а деньги незаконно выводились за пределы страны.
Фигурантом уголовного дела стал челябинец 1990-го года рождения, не имевший судимостей в прошлом. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Его обвиняют в создании юридического лица через подставных лиц (ст. 173.1 УК РФ), незаконном обороте платёжных средств (ст. 187) и валютных переводах с использованием подложных документов (ст. 193.1). За всё время, по версии следствия, за границу он перевёл средств на сумму в 17 млн рублей. Сейчас его уголовное дело вместе с обвинительным заключением от прокурора направили в Центральный районный суд Челябинска.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что двое жителей Озерска отдали мошенникам свыше 5 млн рублей.