Центральный районный суд Челябинска признал виновным горожанина, обвиняемому в выводе денег за рубеж и ряде других связанных с этим преступлений. Следствием установлено, что его усилиями за границу отправились более семнадцати миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
В начале 20-х годов гражданин с напарником организовал незаконный канал переправки денег из России. В течение 2021 года они переслали нерезидентам РФ огромную сумму, а, чтобы создать видимость законности, составляли для кредитных организаций поддельные документы, по которым деньги шли на поставки товаров.
Первыми странные переводы заметили банковские работники. Они передали информацию таможенникам, а те связались с транспортной прокуратурой, а позднее и полицией, после чего сотрудники МВД провели задержание. Пойманного преступника осудили на четыре года условно. Также ему назначили штраф в триста тысяч рублей. Второго участника группы установить пока не удалось.
Ранее по теме: Юноша из Челябинска вынес из дома мачехи ценности на тысячи рублей.