Следователи полиции завершили расследование уголовного дела. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
В незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежных средств обвиняется 41-летний житель Челябинска. По данным ведомства, с 2021 по 2023 год мужчина, хорошо разбираясь в финансово-кредитной сфере, занимался обналичиванием денег через банковские счета 27 подконтрольных ему организаций. Через преступную схему он вывел свыше 23 миллионов рублей. При этом в областном полицейском главке уточнили, что эта сумма — лишь десятая часть от всего незаконного оборота.
Преступления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Во время расследования правоохранителям пришлось выезжать в Москву и Санкт-Петербург для допросов номинальных руководителей фирм, через счета которых обналичивались деньги. Также в доме у подозреваемого провели обыск.
Расследование дела уже завершено. Материалы дела теперь предстоит рассмотреть суду.
Ранее по теме: Челябинку будут судить по обвинению в обналичивании денежных средств