Правоохранителями из ГУ МВД по Челябинской области завершено расследование уголовного дела по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и создании фиктивных юридических лиц.
По версии следствия, пятеро южноуральцев через подставных лиц создали 8 организаций, которые занимались «обналом» средств других организаций, получая с каждой операции процент.
Обвиняемые, зная об особенностях взаимодействия банков, перечисляли деньги со счёта в одном банке на счёт в другом, а далее переводили их на третьи счета или обналичивали. После этого злоумышленники приходили в финансовую организацию, со счёта которой совершалось перечисление с фиктивным договором займа и требовали перевести сумму задолженности на другой счёт.
Из-за того, что исполнительные документы имеют приоритет, то банки перечисляли средства по требованию обвиняемых. Используя эту схему, злоумышленникам удалось похитить порядка 9 миллионов рублей.
«В настоящее время сообщникам предъявлены обвинения, уголовные дела с утверждёнными прокурором обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
