Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области следственные органы региона завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности. Мужчины 1989 и 1991 годов рождения обвиняются в осуществлении кассового обслуживания предпринимателей без соответствующей лицензии, используя для этого подконтрольные юридические лица.
По данным следствия, фигуранты создали сеть из 30 фирм-однодневок, через которые провели более 200 незаконных операций. Общий доход от противоправной деятельности превысил 7 миллионов рублей. В ходе расследования сотрудники УЭБиПК провели масштабную работу: изучили движение средств по счетам, допросили номинальных руководителей организаций и назначили бухгалтерские экспертизы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Тракторозаводский районный суд Челябинска. Обвиняемым грозит наказание по трем статьям Уголовного кодекса, включая незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот платежных средств.
Ранее по теме: Полицейские Копейска нашли в жилом доме наркопритон.
