Расследование уголовных дел, возбужденных полицией и таможенной службой, продолжалось свыше двух лет. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Расследование проводилось при участии сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка и магнитогорского УМВД. В расследовании также участвовали В проведении незаконных финансовых операций и неправомерном обороте средств уличили 52-летнюю жительницу Магнитогорска.
Обвиняемая совершала финансовые операции в иностранной и отечественной валюте через подставные фирмы. В дальнейшем деньги уходили на счета заграничных фирм, а вот для надзорных органов готовились документы с подложной информацией о проводимых переводах. В областном полицейском главке уточнили, что всего было перечислено свыше 27 миллионов рублей.
Силовики выявили причастность женщины к шести эпизодам незаконной деятельности. Полиция и таможня возбудили уголовное дела, которые затем стали одним производством. Правоохранительные органы проводили технические экспертизы, изучали движение средств по счетам. Также прошло свыше десяти обысков. Суд по требованию следователей арестовал имущество обвиняемой и уставной капитал подконтрольных ей фирм.
Сейчас следствие по делу уже закончено. Оно состоит из 99 томов. Все материалы теперь отправят для рассмотрения в Правобережный районный суд Магнитогорска.
Ранее по теме: В Магнитогорске менеджер фирмы микрозаймов тайно оформляла кредиты на клиентов
