Расследование уголовного дела завершили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. Выявить преступную схему удалось отделу по экономической безопасности южноуральского главка.
Согласно данным следствия, женщина-риелтор вступила в сговор с директором кредитного потребительского кооператива. Банда занималась «обналичиванием» средств материнского капитала.
Схема выглядела следующим образом: с женщинами, которые хотели незаконно получить средства маткапитала заключался фиктивный договор займа с якобы целью улучшения жилищных условий.
Самим держателям капитала выдавались деньги, а документы с недостоверными и ложными сведениями направлялись в социальный фонд России для дальнейшего получения выплат.
Всего следствию удалось установить отношение фигурантки дела к 24 преступным эпизодам и одному покушению на мошенничество. Государству причинён ущерб на 12 миллионов рублей.
«В настоящее время расследование уголовное дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 и частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159.2 УК РФ, завершено. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
