Преступления обнаружили сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД России по Челябинской области. Об этом рассказали в областном полицейском Главке.
В поле зрения правоохранительных органов попал 50-летний местный житель. Силовики получили оперативную информацию о том, что мужчина может быть причастен к созданию сети подставных компаний, то есть когда юридические лица создавались, однако реальную предпринимательскую деятельность не вели.
Полиция провела обыски в офисном здании, расположенном в Советском районе Челябинска. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, силовики изъяли документы, имеющие отношение к более чем 60 подставных фирмам. Среди найденного – учредительные акты, печати, цифровые подписи, паспорта, а также компьютеры, телефоны, сим-карты и прочее.
В областном полицейском Главке отметили, что в ведомстве рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Ранее мы рассказывали, что в Челябинской области устроили новую облаву на нелегальных мигрантов