Расследование уголовного дела, возбужденного против директора строительной компании «МАДЕРНДОМ», закончено. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
Речь идет о нескольких эпизодах мошенничества в крупном размере и и легализации денежных средств. Именно по этим статьям директору компании предъявлено обвинение. Сами преступления выявили оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области.
Директор строительной фирмы с ноября 2022 года по май 2025 года заключал договоры о строительстве индивидуальных жилых домов. Вот только выполнять обязательства и возводить жилища он не собирался. От его мошеннических схем пострадали три семьи, которые отдали обвиняемому свыше 2,7 миллиона рублей.
При этом следствие установило, что 450 тысяч рублей руководитель компании успел легализовать через договоры оказания услуг. Деньги были переведены на счета хозяйствующих субъектов, а затем были сняты в банке.
В настоящее время расследование уголовного дела о мошенничестве завершено. На обвиняемого подали иск о взыскании ущерба. Для этого суд арестовал имущество на 7,5 миллиона рублей, среди которого был и автомобиль GEELY OKAVANGO.
Материалы дела будет рассматривать суд для вынесения решения.
Ранее по теме: Двух жительниц Южного Урала будут судить за мошенничество с материнским капиталом