Канал обналичивания денег накрыли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД вместе с сотрудниками УМВД России по Магнитогорску и регионального УФСБ. Силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии.
Все организовали жители Магнитогорска: это три человека — женщины 36 и 53 лет и мужчина 62 лет. Также у них было сообщники, тоже магнитогорцы: два мужчины и две женщины, возраст которых был 27 до 57 лет.
Преступная группа, по данным полиции, работала с 2019 года. Свой нелегальный бизнес тони маскировали под организации, которые занимаются бухгалтерскими услугами. Злоумышленники снимали помещения в офисах и разных частях города.
«Для реализации криминальной схемы злоумышленники зарегистрировали не менее 32 подконтрольных фирм-однодневок в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Лицензия на осуществление банковских операций у подпольных финансистов отсутствовала», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Преступники помогали клиентам обналичивать деньги. Суммы сначала перечислялись на счета фиктивных фирм, затем их снимали и возвращали заказчикам, забирая себе небольшую часть в качестве «вознаграждения». В обороте могло находиться больше 100 миллионов рублей. На своих схемах они «заработали» порядка 13,5 миллиона рублей.
Правоохранительные органы провели 25 обысков по месту жительства преступников, в их офисах и машинах. Были изъяты компьютеры, ноутбуки, телефоны и другие носители информации, а также различные документы, банковские карты и больше 5 миллионов рублей наличными.
В полиции возбуждены уголовные дела по статьям 172 и 210 УК РФ. Двое из задержанных арестованы, а остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее по теме: Полиция задержала в Челябинске члена банды черных обнальщиков