Мужчина подозревается в создании «фирм-однодневок» и нелегальной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Факты махинаций и обналичивание денег через фирмы-однодневки выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного полицейского главка. По данным ведомства, речь идет о сумме больше шести миллионов рублей.
Следователи возбудили сразу 13 уголовных дел по ч. 1 и 2 статьи 173.1 УК и одно дело по ч. 1 статьи 172 УК РФ. В рамках расследования силовики вышли на создателя этих фирм. 50-летний житель Челябинска был задержан.
Полицейские провели обыски в доме подозреваемого. Также преступники арендовали в Советском районе офисы. Их также обыскали.
«Изъято оборудование для дистанционного банковского обслуживания, мобильные устройства, SIM-карты, банковские карты, печати и учредительные документы «организаций-однодневок», - прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области
Полиция продолжает следственные действия, в том числе устанавливает другие эпизоды преступлений и участников криминальной схемы.
Ранее по теме: В Челябинске осудят аферистов, получивших миллионы на подделке бумаг
