Преступление выявили сотрудники ГУ ФНС России по Челябинской области, оперативную помощь оказали силовики УЭБиПК регионального полицейского главка. Об этом рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Обвиняемым в уголовном деле по статье «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере» стал директор коммерческой компании из Увельского района. Фирма занимается производством щебенки и разработкой карьеров.
По данным следствия, на протяжении нескольких месяцев (с декабря 2023 года по март 2024 года) руководитель фирмы совершал махинации с деньгами компании, чтобы скрыть доход от налоговой. В том числе средства переводились не через расчетный счет организации, а через счета контрагентов. Преступная схема позволила сокрыть от государства свыше 19,9 миллионов рублей.
Расследование дела в настоящее время завершено. Вместе с обвинительным заключением материалы отправят в суд для рассмотрения. В региональном следственном управлении отметили, что обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, а также права занимать определенные должности.
Ранее по теме: Артемий Панарин ироничным постом в соцсетях отреагировал на налоговые долги