Шестеро человек промышляли мошенничеством на инвестициях с 2020 по 2022 год. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Преступная группа состояла из шести челябинцев в возрасте от 40 до 70 лет. Все они стали обвиняемыми в уголовном деле по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств».
Злоумышленники создали финансовую пирамиду, которая обещала инвесторам легкий и быстрой доход. Новичков заманивали подарками и сертификатами. Вот только когда сроки договоров заканчивались, вкладчики прибыль не получали и деньги назад уже не могли вернуть.
По данным следствия, жертвами мошенников стали свыше 90 человек — это жители не только Челябинской области, но и других регионов - Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан и Татарстан. Так злоумышленники выманили у них свыше 37,3 миллионов рублей. Также один из создателей пирамиды занимался «отмыванием» денег: через расчетные счета ИП он легализовал девять миллионов рублей.
Банду мошенников нашли и задержали в ноябре 2024 года оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области.
На время расследования трое подозреваемых находились в СИЗО, остальные — под подпиской о невыезде. Суд арестовал имущество фигурантов больше чем на 18 миллионов рублей.
Теперь материалы дела будет рассматривать Калининский районный суд Челябинска.
Ранее по теме: В Челябинске начнется суд над участниками ОПГ, грабившей детей-сирот
