Супруги Филимоновы, которые обвиняются в мошенничестве более чем на полтора миллиарда рублей, в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела. Об этом на пресс-конференции во вторник, 10 февраля, сообщил руководитель Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сухопаров.
По словам заместителя начальника регионального полицейского Главка, на данный момент участники процесса проводят ознакомление с материалами уголовного дела. «Думаю, что в ближайшие месяцы материалы поступят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - выразил уверенность Андрей Сухопаров. – Уголовное дело состоит более чем из 80 томов».
Напомним, что супруги Филимоновы на протяжении 2007-2009 годов получали от жителей различных регионов России деньги. Средства передавались для инвестирования в различные бизнес-проекты, вкладчики надеялись в дальнейшем получать от этого прибыль. Полученные деньги были вложены в специально созданную компанию «Частные инвестиции». Однако вкладчики не увидели ни прибыли, ни дивидендов. Вместо этого Филимоновы колесили по стране, участвуя в различных коммерческих проектах и привлекая все новых и новых клиентов. Вкладчики, осознав, что денежных средств им больше не видать, обратились за помощью в правоохранительные органы. Так, в 2010 году было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали Константин и Светлана Филимоновы. Едва супруги прознали об этом, как тут же скрылись за рубежом. На протяжении нескольких лет они находились в международном розыске. Их поисками занимались представители отдела Национального Центрального Бюро Интерпола. Супругов удалось задержать лишь летом 2013 года. Все это время они проживали в Черногории.
Примечательно, что за Филимоновыми числилась недвижимость и земельные участки на территории нескольких городов в европейском государстве. Кроме того, они вели в Черногории активную бизнес-деятельность, успели обзавестись влиятельными связями и вели довольно беспечный образ жизни.
В феврале 2014 года после того, как были урегулированы все вопросы, касающиеся депортации россиян, их доставили в Москву. Затем супруги Филимоновы были конвоированы в Челябинск. Именно здесь их будут судить за мошенничество.
От действий махинаторов пострадали сотни жителей Южного Урала, а также Курганской, Тюменской и Оренбургской областей. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила полтора миллиарда рублей.